La FGR lo ha dado a conocer a través de un comunicado y esto es lo que se sabe hasta el momento
La FGR abrirá una carpeta de investigación contra Enrique Peña Nieto por lavado de dinero, delitos electorales y enriquecimiento ilícito.
El anuncio se ha dado a través de un comunicado compartido a través de redes sociales.
#FGRInforma | #FGR mantiene tres carpetas de investigación por delitos federales en contra de Enrique “P”, por delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales.
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— FGR México (@FGRMexico) August 2, 2022
“El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, informó la Fiscalía.
Se ha dado a conocer que esto se basa en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, por lo que se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias.
“Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”, menciona el comunicado.
Asimismo se informó que se abrió una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito en el cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están “desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”.
La Fiscalía informa que conforme se tengan resultados procesales, “en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”.
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