El titular de la UIF precisó que Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas, con “irregularidades fiscales y financieras”.
Este jueves, el titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, dio a conocer durante la conferencia matutina una serie de transacciones millonarias que posiblemente estén vinculadas con el ex mandatario Enrique Peña Nieto. Por esta razón, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detectó que el ex presidente mexicano recibió transferencias bancarias internacionales por más de 26 millones de pesos entre 2019 y 20121.
“En 2019, el expresidente recibió 16 millones con ochos pesos y 20 centavos, en 2021 recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre recibió 5 millones y estos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta de México a España. Además, el familiar aplicó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviar cheques”, detalló Pablo Gómez.
Aunado a lo anterior, el titular de la UIF precisó que Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas, con “irregularidades fiscales y financieras”. Una de ellas fue beneficiada por contratos de 10 mil 533 millones de pesos, cuando EPN fue presidente. A su vez, una de las empresas relacionadas con el ex mandatario mexicano realizó transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por 2 mil millones de pesos.
PEÑA NIETO RESPONDE ACUSACIONES
Si bien Peña Nieto no hace gran usos de sus redes sociales, tras la noticia que lo centró en el ojo público, regresó a Twitter para hablar al respecto. En un breve hilo precisó que con la denuncia presentada en su contra por la Unidad de Inteligencia financiera, tiene la certeza de que se le permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio.
“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la UIF, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimiento legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de Justicia”, escribió en la publicación que suma al momento más de 20 mil me gusta.
En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y …
— Enrique Peña Nieto (@EPN) July 7, 2022
¿DÓNDE ESTÁ VIVIENDO PEÑA NIETO?
A todo esto, el pasado 29 de mayo El País informó que Peña Nieto se había instalado en España, al solicitar una autorización inicial de residencial y trabajo que se le concedió en octubre de 2020. De acuerdo con los trascendido por el medio , el permiso que tiene es conocido como “golden visa o visado dorado”, que es un trámite que permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros o bien, 10.5 millones de pesos mexicanos.
