Un juez federal ordenó capturar al presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Fuentes federales confirmaron que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó aprehender al empresario debido a que judicializó la carpeta de investigación iniciada por una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Esto, debido a que detectó movimientos inusuales en las cuentas vinculadas a 92 empresas outsourcing como GIN Group, por lo que la Unidad encabezada por Santiago Nieto presentó siete denuncias ante la FGR.
Beyruti es conocido como el “rey del Outsourcing” pues GIN Group se dedica a la subcontratación laboral y ofrece servicio a más de cuatro mil compañías que, a través de esta modalidad, emplean a casi 200 mil personas.
